Электронный каталог

Статья

Шаманина, Е.И.
Актуальные возможности противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере / Шаманина Е.И. // Деньги и кредит. – 2014. – №5. – С.34-41. - 291260. – На рус. яз.

Изменения международных стандартов и российского законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и некоторые аспекты их применения. Рекомендации ФАТФ (редакция 2012 г.). Отдельные вопросы реализации риск-ориентированного подхода в банковской системе. Обзор актуальных изменений в законодательстве Российской Федерации в области ПОД/ФТ. Изменения в Гражданском, Налоговом и Уголовном кодексах РФ. Изменения в федеральных законах о ПОД/ФТ, о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о таможенном регулировании, о банках и банковской деятельности, о несостоятельности (банкротстве).


Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = БАНКРОТСТВО
Ключевые слова = ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ
Ключевые слова = НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = РЕАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = РЕГИСТРАЦИЯ
Ключевые слова = РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = РЕКОМЕНДАЦИЯ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ТЕНЕВАЯ (ВНЕЛЕГАЛЬНАЯ) ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Ключевые слова = ФАТФ (МЕЖДУНАР. ОРГ. ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМИ ВАЛЮТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ)
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РИСК
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА