Электронный каталог

Статья

Соловьев, И.Н.
От слова к делу?: интервью заслуженного юриста РФ / Соловьев И.Н. // Налоговый вестник. – 2012. – №10. – С.10-14. - 126463. – На рус. яз.

Деятельность российской финансовой разведки. События 2012 г. в сфере противодействия отмыванию незаконно полученных доходов и финансированию терроризма. Участие России в международной "антиотмывочной" деятельности. Новые рекомендации FATF (Financial Action TaskForce, Рабочая группа по финансовым операциям). Определение понятия "предикатные преступления". Российское законодательство о предикатных преступлениях.


Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = ТЕРМИНОЛОГИЯ