Электронный каталог

Статья

Заернюк, В.М.
Оценка существующего механизма противодействия отмыванию преступных доходов в банковской сфере России / Заернюк В.М. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2012. – 2012 №41. – С.27-33. - 243855. – На рус. яз.

Рассмотрение действующей в России организации контроля по противодействию отмывания преступных доходов организациями российского банковского сектора. Динамика и хронология отзыва банковских лицензий в банковском секторе России за период с 2004 г. по I квартал 2012 г. Надзорная деятельность Банка России: результаты работы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Предложения по совершенствованию российской национальной системы противодействия преступным доходам, повышению её эффективности.


Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = НАДЗОР
Ключевые слова = СДЕЛКА
Ключевые слова = КОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
Ключевые слова = ТЕНЕВАЯ (ВНЕЛЕГАЛЬНАЯ) ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ТЕНЕВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = РЕКОМЕНДАЦИЯ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
Ключевые слова = СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
Ключевые слова = КОНТРОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИОННЫЙ