Электронный каталог

Статья

Иванов, А.С.
Актуальные проблемы применения статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях / Иванов А.С. // Деньги и кредит. – 2012. – №11. – С.26-31. - 244813. – На рус. яз.

Сведения о проведенных проверках кредитных организаций по вопросу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) и принятых мерах воздействия, 2003-2010 гг. Сравнительный анализ положений ст. 15.27 в редакции Федерального закона № 176-ФЗ и Федерального закона № 308-ФЗ. Меры по повышению эффективности работы банковской системы в области ПОД/ФТ.


Ключевые слова = АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ключевые слова = АНАЛИЗ СИТУАЦИОННЫЙ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = БАНКОВСКИЙ НАДЗОР
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = КОДЕКС
Ключевые слова = КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = КРЕДИТНЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ОРГАНИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ПРАВОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ключевые слова = ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА