Электронный каталог

Статья

Танющева, Н.Ю.
Сравнительный анализ подходов к реализации отдельных этапов финансового мониторинга / Танющева Н.Ю. // Деньги и кредит. – 2012. – №2. – С.64-69. - 121701. – На рус. яз.

Три функциональных задачи, к которым сводятся все процедуры и методы финансового мониторинга - составной части формирующейся международной системы мер по противодействию отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма, согласно рекомендациям FATF. Исследование подходов к реализации на практике основных компонентов финансового мониторинга, их классификация. Определение положения России в этой классификации.


Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
Ключевые слова = ТЕНЕВАЯ (ВНЕЛЕГАЛЬНАЯ) ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СОПОСТАВЛЕНИЕ
Ключевые слова = КЛАССИФИКАЦИЯ
Ключевые слова = СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ