Электронный каталог

Статья

Халилов, А.Р.
Формирование в российских банках системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём / Халилов А.Р. // Экономика и управление. – 2010. – №9. – С.70-73. - 106974. – На рус. яз.

Оценка риска осуществления юридическим лицом-клиентом банка легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма. Методологические аспекты формирования системы противодействия отмыванию нелегальных доходов, её элементы.


Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ОЦЕНКА
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Ключевые слова = КРИТЕРИЙ
Ключевые слова = РИСК-АНАЛИЗ
Ключевые слова = РИСК-ФАКТОРЫ
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ