Электронный каталог

Статья

Колтович, С.П.
Методология борьбы с отмыванием денег / Колтович С.П. // ЭКО (Экономика и организация на промышленном предприятии). – 2009. – 2009 №12. – С.97-109. - 92677. – На рус. яз.

Операции отмывания. Размещение - незаконные обороты помещаются в финансовые институты через депозиты, электронные переводы и другие средства. Наслаивание - отделение доходов, приносимых преступной деятельностью, от их источников с помощью сложных многослойных финансовых операций. Интеграция - использование внешне легальных сделок для маскировки незаконных доходов. Негативные последствия бесконтрольного отмывания денег. Подрыв легального частного сектора. Подрыв целостности финансовых рынков. Утрата контроля над экономической политикой. Экономические деформации и нестабильность. Потеря доходов. Риск для программ приватизации. Риск для репутации страны. Социальные издержки: рост государственных расходов на правоохранительные органы и здравоохранение для преодоления возникающих серьёзных последствий. Глобальность проблемы отмывания денег, ставящая перед мировым сообществом сложную задачу, постоянно приобретающую новые формы. Деятельность Межправительственной Рабочей группы по финансовым мерам (FATF) по разработке международных норм борьбы с отмыванием денег, сформулированных в документе "Сорок рекомендаций". Меры по предотвращению отмывания денег, предпринимаемые банками, не только в соответствии с требованиями законодательства, но и в собственных интересах. Идентификационные процедуры. Процедуры мониторинга. Обучение персонала. Аудиторские проверки и отчётность. Специальное подразделение. Роль руководства.


Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Ключевые слова = СДЕЛКА
Ключевые слова = ТЕНЕВАЯ (ВНЕЛЕГАЛЬНАЯ) ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ГЛОБАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКИЙ НАДЗОР
Ключевые слова = СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ
Ключевые слова = ФАТФ (МЕЖДУНАР. ОРГ. ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМИ ВАЛЮТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ)
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. МАКРОЭКОНОМИКА. МИКРОЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ПРИВАТИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УГРОЗА
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = МЕТОДОЛОГИЯ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ
Ключевые слова = ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
Ключевые слова = ПОТЕРИ
Ключевые слова = УЩЕРБ
Ключевые слова = РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК
Ключевые слова = ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ