Электронный каталог

Статья

Танющева, Н.Ю.
Исследование применения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Танющева Н.Ю. // Деньги и кредит. – 2009. – №9. – С.29-33. - 96793. – На рус. яз.

Исследование связи между законодательной базой по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и ее результативностью в современных условиях. Комплексная оценка действенности законодательства при помощи теста Т11, разработанного Министерством юстиции Нидерландов. Недостатки отечественного законодательства и работы по предотвращению преступлений по "отмывке" преступных доходов. Направленность отечественных законов не на прямое устранение первичного преступления, а на проверку действий участников финансового мониторинга. Отсутствие регулярной работы в сфере негосударственного контроля по предотвращению таких нарушений. Невысокая степень вероятности проверки предприятия, занимающейся легализацией преступных доходов. Низкая квалификация проверяющих. Минимальный риск для нарушителя подвергнуться реальному наказанию.


Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = НИДЕРЛАНДЫ
Ключевые слова = ТЕСТ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = КВАЛИФИКАЦИЯ
Ключевые слова = РИСК
Ключевые слова = МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
Ключевые слова = ПРАВОВАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Ключевые слова = ПРАВОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ