Электронный каталог

Статья

Волков, Ю.Л.
Актуальные вопросы применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Волков Ю.Л., Танющева Н.Ю. // Деньги и кредит. – 2006. – №10. – С.29-37. - 72144. – На рус. яз.

Проблемные моменты, аргументирующие необходимость выработки более эффективных подходов к реализации сформулированных требований в законодательно-нормативной базе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Противоречия и недоработки в законодательно-нормативной базе, регулирующей работу кредитных организаций по противодействию ФТ. Высокозатратность системы ПОД/ФТ, влияние на макроэкономические показатели. Основные направления дальнейшего развития процесса ПОД/ФТ.


Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = БАНКОВСКИЙ НАДЗОР
Ключевые слова = ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ЗАТРАТНЫЙ МЕХАНИЗМ
Ключевые слова = ЗАТРАТЫ
Ключевые слова = КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = МАКРОЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА