Электронный каталог

Статья

Волков, Ю.Л.
Совершенствование общероссийской системы финансового мониторинга / Волков Ю.Л., Танющева Н.Ю. // Деньги и кредит. – 2007. – №10. – С.27-31. - 78494. – На рус. яз.

Федеральный закон от 12 апреля 2007 г. № 51-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма " (ПОД/ФТ). Критерии выявления и признаки необычных сделок. Направления концепции развития общенациональной системы ПОД/ФТ.


Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = БАНКОВСКИЙ НАДЗОР
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ
Ключевые слова = КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ
Ключевые слова = НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = БАНКОВСКОЕ ДЕЛО