Электронный каталог

Статья

Гусева, Т.
Задачи и правовые основы деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу / Гусева Т. // Законодательство и экономика. – 2004. – №12. – С.42-48. - 53598. – На рус. яз.

Определение понятий: "доходы, полученные преступным путем"; "легализация, (отмывание) доходов", "обязательный контроль", "операции с денежными средствами или иным имуществом". Виды операций, подлежащие обязательному контролю. Роль кредитных организаций в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. В соответствии с действующим российским законодательством.


Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова = ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ
Ключевые слова = КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = КРЕДИТОВАНИЕ
Ключевые слова = МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ