Электронный каталог

Статья

Вотрин, Р.В.
Особенности банковского надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Вотрин Р.В. // Деньги и кредит. – 2004. – №4. – С.13-23. - 54906. – На рус. яз.

Разработка правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Особенности операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем. Проведение инспекционной проверки (ИП). Банковские операции, требующие особого внимания и дополнительного анализа, при проведении ИП, в соответствии с действующим российским законодательством. Финансовая основа терроризма в России. Необходимость создания в рамках территориальных учреждений Банка России отдельных подразделений, специализирующихся на контроле за осуществлением кредитными организациями противодействия отмыванию доходов.


Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = КЛИЕНТ
Ключевые слова = БАНКОВСКИЙ НАДЗОР
Ключевые слова = ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ИНСПЕКЦИЯ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = БАНКОВСКОЕ ДЕЛО