Электронный каталог

Статья

Филимонов, М.И.
Проблема идентификации выгодоприобретателя в контексте ПОД/ФТ / Филимонов М.И. // Деньги и кредит. – 2005. – №7. – С.40-44. - 60289. – На рус. яз.

Рекомендации Международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в контексте Федерального закона РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (2003 г.).


Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Ключевые слова = ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Ключевые слова = БАНКОВСКИЙ НАДЗОР
Ключевые слова = ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ФАТФ (МЕЖДУНАР. ОРГ. ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМИ ВАЛЮТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ)
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = РЕКОМЕНДАЦИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = АФФИЛИРОВАННОЕ ЛИЦО
Ключевые слова = ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ