Электронный каталог

Статья

Сердинов, Э.М.
Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Сердинов Э.М. // Банковское дело. – 2003. – №6. – С.34-38; № 7. - С.45-47. - 37877. – На рус. яз.

Криминальные структуры. Стадии отмывания. Уменьшение риска использования корреспондентских отношений для проведения незаконных банковских операций. Глобальная проблема. Рекомендации для повышения эффективности борьбы. Создание в Великобритании Агентства по изъятию криминальных активов, его функции. Введение дополнительных мер. Терроризм. США.


Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ВАЛЮТНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Ключевые слова = ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Ключевые слова = ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Ключевые слова = ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова = ДЕНЬГИ
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = КАПИТАЛ
Ключевые слова = КРИМИНАЛ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = РИСК
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = США
Ключевые слова = ТЕНЕВАЯ (ВНЕЛЕГАЛЬНАЯ) ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ТЕНЕВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФАТФ (МЕЖДУНАР. ОРГ. ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМИ ВАЛЮТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ)
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА