Электронный каталог

Статья

Исаков, В.
"Чистый" криминал / Исаков В. // Финансовый контроль. – 2002. – №4. – С.56-59. - 28717. – На рус. яз.

Мировая проблема использования банковских учреждений для отмывания "грязных" денег, полученных от наркобизнеса, нелегальной торговли оружием, крупных ограблений, финансирования террористических акций и осуществления мошенничества. Перечень международных организаций, активно участвующих в борьбе с легализацией незаконных доходов. Процесс создания и отладки правового поля для противодействия отмыванию "грязных" денег в России. Рекомендации по минимизации банковских рисков. Проблемы защиты банка. Необходимость комплексной системы мер по организации противодействия проникновения преступных капиталов и использованию кредитной организации в противоправных сделках. Специфика разработки критериев выявления и признаки необычных (сомнительных) сделок и операций.


Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ТАЙНА
Ключевые слова = БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Ключевые слова = ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова = ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СДЕЛКА
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА