Электронный каталог

Статья

Зубков, В.
Честный бизнес - вне поля зрения КФМ / Зубков В. // Экономика России. XXI век. – 2002. – №3. – С.32-33. - 28810. – На рус. яз.

Интервью с Первым заместителем Министра финансов РФ. Принятие Закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Ближайшие перспективы выхода России из "черного списка" FATF. Взаимоотношения и контакты с финансовыми разведками зарубежных стран. Вступление КМФ (Комитет РФ по финансовому мониторингу) в международную организацию "Эгмонт". Структура, функции и задачи КМФ. Анализ деятельности организации. Причины охотного раскрытия банками банковской тайны своих клиентов. Общие критерии сомнительных сделок. Система защиты информации.


Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ТАЙНА
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЗАКОН
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = КРИМИНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова = МИНФИН РФ
Ключевые слова = МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ
Ключевые слова = ОРГАНЫ ВЛАСТИ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СДЕЛКА
Ключевые слова = СОТРУДНИЧЕСТВО
Ключевые слова = ТЕНЕВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА