Электронный каталог

Статья

Едронова, В.Н.
Развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации / Едронова В.Н. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность (электронная версия). – 2016. – №5. – С.4-17. - 422094. – На рус. яз.

Финансовый мониторинг - новое явление в международной и российской практике, возникшее в связи с созданием системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обобщение практических результатов, достигнутых в сфере финансового мониторинга, с позиций защиты национальных интересов. Изучение теоретических аспектов и исследование законодательной базы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; анализ годовых отчетов, пресс-релизов, информационных сообщений, выступлений и интервью представителей Росфинмониторинга; выявление основных направлений и итогов развития системы финансового мониторинга в целом и отдельных ее элементов; анализ соответствия национальной системы международным стандартам. Развитие системы финансового мониторинга рассмотренное в контексте становления международной и отечественной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Составные элементы национальной системы финансового мониторинга, анализ инструментов, способствовавших их совершенствованию. Результаты деятельности в сфере финансового мониторинга, их влияние на отстаивание национальных интересов России, противодействие отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и экстремизма. Направления дальнейшего развития системы финансового мониторинга. Состав организаций, поставленных на учет в Росфинмониторинг в 2011-2014 гг. Динамика количества проверок Росфинмониторингом в 2010-2014 гг. Статистика финансовых расследований в 2009-2014 гг.


Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Ключевые слова = ИНСТРУМЕНТ
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
Ключевые слова = НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ
Ключевые слова = НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = СООТВЕТСТВИЕ
Ключевые слова = РАССЛЕДОВАНИЕ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ