Электронный каталог

Статья

Борисяк, Д.
Транзитер. Обнал. Граница / Борисяк Д. // Ведомости. – 2018. – №79. – С.11. - 510090. – На рус. яз.

Структура сомнительных финансовых операций за 2017 год, впервые раскрытая Центробанком. Виды сомнительных операций: вывод денег за рубеж, обналичивание и подготовительный транзит. Доли транзитных операций повышенного риска в 2017 году. Доли выдачи денег со счетов: физическими лицами со счетов платежных карт, на прочие цели по платежным картам юридических лиц, выдачи индивидуальным предпринимателям, иные схемы. Схемы вывода денежных средств за рубеж. Процент "серых" схем выведения средств. Мнения экспертов. См. также Коммерсант. - 2018. - 4 мая. - № 76. - С.8.


Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД
Ключевые слова = ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = ДЕНЬГИ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
Ключевые слова = ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ЛОГИСТИКА
Ключевые слова = ДЕНЕЖНАЯ МАССА
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = РАСЧЕТЫ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ
Ключевые слова = КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Ключевые слова = НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Ключевые слова = НАЛИЧНОСТЬ
Ключевые слова = ПЛАТЕЖНАЯ КАРТА
Ключевые слова = НАЛИЧНО-ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ