Электронный каталог

Статья

Ананикян, Д.
Паралегальные операции с наличной валютой: вектор регулирования / Ананикян Д. // Общество и экономика. – 2019. – №2. – С.98-103. - 526682. – На рус. яз.

Устойчивая тенденция роста объемов покупок наличной иностранной валюты физическими лицами в обменных пунктах в 2016-2018 годах, имеющая признаки паралегального оборота, законных по форме сделок, направленных на достижение незаконных целей. Средний размер сделки по покупке наличной валюты физическими лицами в российских банках в 2018 г. Выводы и рекомендации Банка России и экспертов. Банк России придерживается "жесткого" сценария действий с "репрессивным" уклоном, стремясь ужесточить контроль за указанными сделками. Эксперты, опасаясь "перегибов", указывают на возможность ухода обменных операций в тень. В свою очередь, крупным банкам выгодно вытеснить с рынка "обменники" и сосредоточить валютные операции с физическими лицами у себя. Все продавцы валюты с настороженностью воспринимают возможное обременение их обязанностями проверки (выяснения) источника рублевых средств граждан, покупающих наличную валюту в больших объемах.


Ключевые слова = ВАЛЮТА
Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = КУПЛЯ-ПРОДАЖА
Ключевые слова = ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Ключевые слова = СДЕЛКА
Ключевые слова = ОБМЕННЫЙ КУРС
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = НАЛИЧНОСТЬ
Новые поступления и ретрофонд = Статьи из периодических изданий. 2019 год.