Электронный каталог

Статья

Сапожков, О.
Нежелательные контрагенты. Мониторинг санкций / Сапожков О. // Коммерсантъ. – 2021. – №51. – С.2. - 557821. – На рус. яз.

По данным онлайн-сервиса оценки комплаенс-рисков "Контур.Призма" СКБ "Контур", санкционные списки компаний есть больше чем у 20 государств и международных организаций, самые объемные из них - у Мальты, Украины, США, Канады и Джерси, тогда как в списки Нидерландов входят лишь 7 лиц, Люксембурга, Ливана и Азербайджана - 5, короче всего он у Латвии: в нем один пункт. Проверка по санкционным спискам актуальна для компаний, которые оперируют на международном рынке, а также для филиалов зарубежных организаций. Всего в мире под санкциями находится 5181 человек. Несмотря на то, что санкции в отношении российских юридических и физических лиц с 2014 года являются заметным риском при оценке перспектив их сотрудничества с контрагентами (из-за возможности блокировки средств при расчетах или расширения ограничений на контрагентов), на деле чаще всего в персональные санкционные списки стран попадают граждане Мексики и Колумбии, что связано с борьбой властей США с наркотрафиком в регионе; за ними следуют Сирия и Иран. Россия замыкает пятерку "лидеров", под санкциями - 174 человека. В то же время в санкционные списки разных стран входит более 14 тыс. российских предприятий.


Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = ПРЕДПРИЯТИЕ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = САНКЦИИ
Ключевые слова = СОПОСТАВЛЕНИЕ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Ключевые слова = ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
Новые поступления и ретрофонд = Статьи из периодических изданий. 2021 год.