Электронный каталог

Статья

Кукла, М.Е.
О проверке происхождения капитала / Кукла М.Е. // Имущественные отношения в Российской Федерации (электронная версия). – 2021. – №6. – С.80-89. - 565195. – На рус. яз.

Борьба с легализацией преступных доходов в мире. Международные организации и основные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов. Документы, разработанные ФАТФ, Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), Европейским союзом. Цель Вольфсбергской группы - развитие стандартов финансовой индустрии в сфере противодействия. Причины, по которым вопрос происхождения капитала для российских лиц стал актуален именно в настоящее время. Комплаенс-досье как способ защиты. Базовые рекомендации по подтверждению происхождения семейного капитала, в том числе в отношении будущих поколений.


Ключевые слова = ЕС (ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ)
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = КАПИТАЛ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова = МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ОЭСР
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = РЕКОМЕНДАЦИЯ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ФАТФ (МЕЖДУНАР. ОРГ. ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМИ ВАЛЮТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ)
Ключевые слова = ФИНАНСЫ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Новые поступления и ретрофонд = Статьи из периодических изданий. 2021 год.