Электронный каталог

Статья

Хуторова, Н.А.
Оценка эффективности национальных систем финансового мониторинга в мировой практике / Хуторова Н.А., Котухова Е.С. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность (электронная версия). – 2021. – №8. – С.1588-1608. - 566778. – На рус. яз.

Создание системы финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и национальных систем противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) как ответ на новые вызовы международной безопасности в конце XX в. Быстро изменяющиеся условия и угрозы в сфере ПОД/ФТ заставляют международное сообщество и национальные правительства постоянно совершенствовать антиотмывочные системы. Оценка эффективности национальных систем финансового мониторинга (СФМ) в мировой практике. Анализ зарубежного опыта, показавший, что национальные СФМ выстроены в соответствии с международными стандартами ФАТФ, но в тоже время имеют свои отличительные особенности. Оценка эффективности систем ПОД/ФТ США, Великобритании, Израиля, Китая и ЕАЭС. Наиболее эффективная - система ПОД/ФТ Великобритании. США и Израиль также имеют высокие оценки по итогам взаимных проверок и по соответствию рекомендациям ФАТФ. Киргизия и Китай оказались странами с самой неэффективной системой финансового мониторинга. Наивысший балл эффективности среди стран ЕАЭС получила российская система (5-е место в 2019 г.). Преимущества и недостатки ряда национальных СФМ. Предложения по развитию международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Выводы о сферах основных мероприятий по повышению эффективности российской системы ПОД/ФТ: совершенствование антиотмывочного законодательства, особенно в условиях стремительной цифровизации в области финансовых технологий и киберпреступлений.


Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Ключевые слова = ЕАЭС (ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ)
Ключевые слова = КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = КИБЕРУГРОЗА
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Ключевые слова = МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Новые поступления и ретрофонд = Статьи из периодических изданий. 2021 год.
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ