Электронный каталог

Статья

Танющева, Н.Ю.
Методические подходы к оценке количественных параметров объема отмывания денег / Танющева Н.Ю., Куницына Н.Н. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность (электронная версия). – 2021. – №10. – С.1903-1928. - 569352. – На рус. яз.

Включение каждой страной ежегодно в свой бюджет расходов на борьбу с отмыванием денег, сокращая тем самым ресурсы для экономических и социальных задач. Ряд шагов в развитии подходов к оценке объема отмывания денег, сделанный зарубежными учеными, в отличие от России, в которой данный вопрос остается мало проработанным. Сдерживание адаптации западных моделей распространенным в трудах отечественных экономистов мнением о наличии российских особенностей отмывания доходов, полученных преступным путем. Специфика российских условий отмывания денег, идентификация методических подходов к оценке количественных параметров спроса банковского сектора на наличные средства, коррелирующего с масштабами отмывания денег. Результаты анализа существующих методик оценки объемов отмывания денег в зарубежных странах, причины их неприменимости в российских условиях. Построение многофакторной модели зависимости притока наличных денег в коммерческие банки от трех групп факторов. Оценка на основе ретроспективной информации нижнего предела объема внутреннего отмывания денег в России, расчет его прогнозной величины на краткосрочную перспективу. Выводы о необходимости ориентации применения антиотмывочных инструментов на предупреждение угроз национальной безопасности, целесообразности предвидения динамики объемов отмывания денег в стране, сдерживая и предупреждая ее рост.


Ключевые слова = АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВОЙ
Ключевые слова = АНАЛИЗ ПРИКЛАДНОЙ
Ключевые слова = АНАЛИЗ СИСТЕМНЫЙ
Ключевые слова = АНАЛИЗ СИТУАЦИОННЫЙ
Ключевые слова = АНАЛИЗ СЦЕНАРНЫЙ
Ключевые слова = АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
Ключевые слова = АНАЛИЗ ФАКТОРНЫЙ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Ключевые слова = КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Ключевые слова = МЕТОДИКА
Ключевые слова = МЕТОДОЛОГИЯ
Ключевые слова = МИРОВОЙ РЫНОК
Ключевые слова = МОДЕЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = НАЛИЧНОСТЬ
Ключевые слова = НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = ОЦЕНКА
Ключевые слова = ПРО (ПРОТИВОРАКЕТНАЯ ОБОРОНА)
Ключевые слова = ПРОГНОЗ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕНЕВАЯ (ВНЕЛЕГАЛЬНАЯ) ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ФАТФ (МЕЖДУНАР. ОРГ. ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМИ ВАЛЮТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ)
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УГРОЗА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Новые поступления и ретрофонд = Статьи из периодических изданий. 2021 год.