Электронный каталог

Статья

Долженков, А.
ЦБ расскажет, кто есть кто / Долженков А. // Эксперт (электронная версия). – 2021. – №50. – С.59-60. - См. статьи PDF. – 571507. – На рус. яз.

Тестирование Банком России платформы "Знай своего клиента" (ЗСК) - нового информационного сервиса, позволяющего банкам в онлайн-режиме узнавать информацию об уровне риска проведения сомнительных операций клиентами и их контрагентами. Новая платформа позволит банкам снизить расходы на процедуры по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем. Случаи необоснованной блокировки счетов. Ожидания банков на снижение числа запросов дополнительных документов после внедрения ЗСК. Оценка экспертами проработанности критериев блокировки на основании данных искусственного интеллекта и автоматизированных инструментов аналитики. Самый болезненный вопрос, связанный с новой платформой ЦБ: что делать, если вы по ошибке попали в "красную" зону, не имеющий четких ответов в законопроекте о платформе ЗСК.


Ключевые слова = ЗАКОНОПРОЕКТ
Ключевые слова = ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)
Ключевые слова = ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Ключевые слова = КЛИЕНТ
Ключевые слова = КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = РАСХОДЫ
Ключевые слова = РИСК
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕНЕВАЯ (ВНЕЛЕГАЛЬНАЯ) ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ТЕСТИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Новые поступления и ретрофонд = Статьи из периодических изданий. 2021 год.