Электронный каталог

Статья

Гирич, М.Г.
Отмывание денежных средств в международной торговле: развитие системы "красных флажков" / Гирич М.Г., Левашенко А.Д. // Международная торговля и торговая политика (электронная версия). – 2021. – №4. – С.55-69. - 575124. – На рус. яз.

Выделение ОЭСР и ФАТФ проблемы отмывания денежных средств через международную торговлю для сокрытия незаконных доходов и перемещения стоимостного эквивалента путем использования торговых операций. Использование, например, недостоверных счетов-фактур, в связи с чем, по оценкам Global Financial Integrity, с 2006-2015 гг. 148 странам был нанесен ущерб в диапазоне от 0,9 до 1,7 трлн. долларов. Попытка снижения рисков отмывания денег в рамках международной торговли, происходящая в России, за счет применения валютного регулирования, в отличие от зарубежных стран, применяющих риск-ориентированный подход, разрабатывая системы "красных флажков". Определение органами финансовой разведки, таможенными и другими государственными органами, а также субъектами финансового рынка (через которых проходит оплата экспортно-импортных операций) и самими компаниями - участницами международной торговли, несет ли торговая операция риски отмывания денежных средств. Развитие, кроме того, внутреннего и международного обмена информацией, связанной с отмыванием денег в рамках международной торговли, включая торговые и финансовые данные, между ведомствами.


Ключевые слова = ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Ключевые слова = ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = ИМПОРТ
Ключевые слова = ОЭСР
Ключевые слова = ПЛАТЕЖИ
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СЧЕТ-ФАКТУРА
Ключевые слова = ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ
Ключевые слова = ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = УЩЕРБ
Ключевые слова = ФАТФ (МЕЖДУНАР. ОРГ. ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМИ ВАЛЮТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ)
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ЭКСПОРТ
Ключевые слова = МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = Статьи из периодических изданий. 2022 год.