Электронный каталог

Статья

Ильина, Н.
Золотой фрод. В РФ предупредили об отмывании денег через драгметаллы: [электронный документ] / Ильина Н. // Известия. – 2023. – №7. – 27 февраля. - См. текст. файл. – 592175. – На рус. яз.

Приобретение недобросовестными компаниями через цепочку технических фирм золота, продавая затем его за наличные, усложняя таким образом отслеживание движения активов. Это происходит на фоне повышенного интереса граждан к драгметаллам: по данным Минфина, в 2022-м россияне купили 75 т золота в слитках, что в разы больше прошлогодних значений. Направление Финразведкой рекомендаций в банки в целях обеспечения повышенного контроля над операциями по покупке драгметаллов, несущими риски отмывания денег. Выявление Банком России признаков подозрительного характера отдельных сделок с драгоценными металлами, грозящих выводом активов за рубеж.


Ключевые слова = ВНЕШНИЙ РЫНОК
Ключевые слова = ВЫВОЗ КАПИТАЛА
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
Ключевые слова = ЗОЛОТО
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = Статьи из периодических изданий. 2023 год.