Электронный каталог

Статья

Легализация доходов, полученных преступным путем: обзор типовых схем и анализ тенденций // Теневая экономика (электронная версия). – 2023. – №3. – С.277-296. - 604759. – На рус. яз.

Активное инновационное развитие в финансовой и технологической сферах. Процессы интеграции и глобализации, превратившие мировое финансовое пространство в масштабную систему, которой необходим постоянный контроль и регулирование. Провоцирование процессами либерализации движения капитала двух полярных эффектов, с одной стороны - инвестиционная привлекательность экономики страны, с другой - появление новых возможностей для легализации преступных доходов. Выработка максимально эффективных инструментов, как финансового мониторинга, для раннего выявления преступных действий и их пресечения, так и мер, позволяющих минимизировать количество данных действий и их последствий. Деятельность службы Росфинмониторинга, которая занимается противодействием легализации средств, полученных преступным путем, а также проводит регулярные мониторинги финансовых и имущественных сделок, проводимых на территории РФ, и контролирует деятельность микрофинансовых организаций, ломбардов, негосударственных пенсионных фондов, почтовых служб, инвесторов и брокеров, лизинговых компаний, букмекеров и риелторских компаний. Анализ популярных схем "отмывания" денежных средств, используемых в мире. Статистический анализ структуры сомнительных операций. Исследование секторов повышенного риска и динамики вывода денежных средств за рубеж. Предложения для снижения числа операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.


Ключевые слова = ВЫВОЗ КАПИТАЛА
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ОФФШОР
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = ТЕНЕВАЯ (ВНЕЛЕГАЛЬНАЯ) ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ТЕНЕВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = Статьи из периодических изданий. 2023 год.