Электронный каталог

Статья

Герейханова, А.
Владимир Путин обсудил с главой Росфинмониторинга подозрительные операции с криптовалютой / Герейханова А. // Российская газета. – 2023. – №273. – С.2. - 606829. – На рус. яз.

Рабочая встреча Президента РФ Владимира Путина с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Обсуждение вопросов противодействия незаконной деятельности в финансовой сфере. Недоурегулированность системы использования криптовалюты, приводящая к росту подозрительных операций, связанных с наркотиками, мошенничеством, коррупцией и финансированием терроризма. Совместно с Центробанком Росфинмониторинг не допустил в 2023 г. вывод в теневой сектор около 320 млрд. рублей, благодаря созданному механизму "Знай своего клиента". Ликвидация за год 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд. рублей, возбуждение около 1,5 тысяч уголовных дел совместно с МВД, ФСБ и Следственным комитетом. Взыскание в бюджет 11 млрд. рублей. Проведение работы по пресечению мошенничества на финансовых рынках - это, в первую очередь, псевдоброкеры, финансовые пирамиды.


Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = КРИПТОВАЛЮТА
Ключевые слова = МОШЕННИЧЕСТВО
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕНЕВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РИСК
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = Статьи из периодических изданий. 2023 год.