Электронный каталог

Статья

Королева, Л.П.
О взаимодействии государства и банков в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма / Королева Л.П. // ЭКО (Экономика и организация на промышленном предприятии) (электронная версия). – 2023. – №11. – С.173-192. - 608023. – На рус. яз.

Проблемы взаимодействия Росфинмониторинга и кредитных организаций в сфере противодействия отмыванию криминальных доходов и финансированию терроризма, обусловленные, как пробелами и недостатками законодательства, так и отсутствием должной мотивации у банков. Исследование механизма взаимодействия в разрезе нескольких составляющих: информирование об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операциях (деятельности), о принятых мерах противодействия; предоставление информации по запросам; инициативное взаимодействие. Критическая оценка действующих законодательных и организационных основ взаимодействия в контексте международных рекомендаций, российской правоприменительной практики и передового зарубежного опыта. Разработка предложений по его совершенствованию.


Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = РЕКОМЕНДАЦИЯ
Ключевые слова = МОТИВАЦИЯ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВО
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = Статьи из периодических изданий. 2024 год.