Электронный каталог

Статья

Аксентьев, А.А.
"Черный" и "белый" обнал как незаконные формы обналичивания денежных средств на российском теневом рынке / Аксентьев А.А. // Теневая экономика (электронная версия). – 2023. – №4. – С.407-430. - См. статьи PDF. – 609081. – На рус. яз.

Обналичивание денежных средств - одна из наиболее популярных финансовых услуг на теневом российском рынке, что объясняется различными направлениями использования наличных денег его участниками-бенефициарами. Две формы незаконного обналичивания денежных средств: "черная" и "белая". При "белом" обналичивании происходит уклонение от уплаты налогов, денежная цепочка продолжает соответствовать "форме" закона. Цель при "черном" обналичивании, состоящая в выводе активов в любом денежном виде (наличные деньги или криптовалюта), однако выведенные средства будут оставаться преступными. Анализ теневой интернет-площадки "Darkmoney" для определения стоимости услуг по незаконному обналичиванию. Факторы, определяющие специфику услуги "белого" обналичивания, ее риски и рентабельность. Авторская гипотеза: по мере роста стоимости на услугу "белого" обналичивания, возможность государства выявлять подозрительные операции снизится.


Ключевые слова = ТАРИФ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Ключевые слова = ЧЕРНЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = РАСЧЕТЫ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Ключевые слова = НАЛИЧНОСТЬ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова = ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Ключевые слова = СБЕРБАНК
Ключевые слова = Статьи из периодических изданий. 2024 год.