Электронный каталог

Статья

Мурадян, С.В.
Актуальные проблемы противодействия деятельности криптовалютных пирамид / Мурадян С.В. // Имущественные отношения в Российской Федерации (электронная версия). – 2024. – №2. – С.93-104. - 612021. – На рус. яз.

Выявление за 2022 год Центральным банком Российской Федерации 1 960 компаний (проектов), имевших признаки финансовых пирамид. Использование современных высокорисковых финансовых инструментов цифровой экономики, повлекшее появление новых способов совершения преступлений и сокрытия следов противоправной деятельности, обеспечив экспоненциальный рост размеров причиненного ущерба от противоправных деяний компаний (проектов), функционирующих в форме финансовых пирамид, включая схемы Понци. Суть высокодоходной инвестиционной программы в форме онлайновой схемы Понци. Основные признаки, присущие криптопроектам, функционирующим по схеме Понци. Специфические схемы построения финансовых пирамид с использованием криптовалют. Облачный майнинг. Scamcoins - альткоины с "гарантированным" повышением стоимости капитала. Криптопирамиды, действующие по принципу классических финансовых пирамид. Проекты, вуалирующие свою деятельность под функционирование микрофинансовых организаций, кредитно-потребительских кооперативов. Финансовые пирамиды, позиционирующие свою деятельность в качестве псевдопрофессиональных участников трейдовых площадок и привлекающие в свои ряды новых участников, желающих испытать удачу и доверить свои средства "профессионалам" для извлечения максимального дохода от игры на финансовых рынках. Развитие в настоящее время новых форм финансовых пирамид, основывающихся на развлекательном сегменте и использующих информационно-телекоммуникационную сферу для привлечения новых инвесторов. Уголовная ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества в качестве специального состава преступления, предусмотренная статьей 172.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вывод о том, что имеющийся объем правового регулирования недостаточен для обеспечения безопасности операций с новыми финансовыми инструментами. Целесообразность внедрения в деятельность правоохранительных органов автоматизированных методов обнаружения незаконной деятельности с криптовалютами, в том числе разработанных систем автоматического анализа схем Понци на Биткоин и Эфириум, основанных на алгоритмах контролируемого обучения.


Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА
Ключевые слова = УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = РИСК-АНАЛИЗ
Ключевые слова = РИСК-ФАКТОРЫ
Ключевые слова = МОШЕННИЧЕСТВО
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = УЩЕРБ
Ключевые слова = МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ ПУЗЫРЬ
Ключевые слова = КРИПТОВАЛЮТА
Ключевые слова = ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ОБЛАЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Ключевые слова = ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Ключевые слова = ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Ключевые слова = КРИПТОВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = МАЙНИНГ
Ключевые слова = ИНВЕСТОРЫ
Ключевые слова = ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Ключевые слова = УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ