Электронный каталог

Статья

Николаев, Д.А.
Методологические аспекты взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных преступным путем / Николаев Д.А. // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция (электронная версия). – 2023. – №4. – С.240-244. - 613047. – На рус. яз.

Межведомственное взаимодействие и сотрудничество национальной системы органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации (отмывания) доходов (ПОД/ФТ), полученных незаконным, направленное, как на защиту государства и общества от экономических преступлений, так и на поддержку развития российской экономики. Формы взаимодействия органов власти. Эволюция развития полноценной финансовой разведки в Российской Федерации от Межведомственного центра по ПОД/ФТ до Росфинмониторинга, имеющего статус уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ. Деятельность Росфинмониторинга. Принципы и условия взаимодействия между различными компонентами системы ПОД/ФТ.


Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = ОРГАНЫ ВЛАСТИ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = Статьи из периодических изданий. 2024 год.