Электронный каталог

Статья

Каштанов, К.
С 30 мая вводятся ограничения на перевод денег без открытия счета / Каштанов К. // Российская газета (электронная версия). – 2025. – №95. – С.4. - 631570. – На рус. яз.

Россияне не смогут разово отправлять более 100 тыс. рублей при упрощенной идентификации (на основе паспортных данных) через специальные сервисы переводов. Проведение упрощенной идентификации клиента при переводе денег без открытия банковского счета на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей, либо эквивалентной в иностранной валюте. По закону без идентификации можно переводить только до 15 тыс. рублей. Полная идентификация, какая встречается в банках, нужна для конкретных операций. Новая мера должна помочь в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и выводом капитала из страны.


Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ВЫВОЗ КАПИТАЛА
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД
Ключевые слова = ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Ключевые слова = ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Ключевые слова = МЕРКУЛОВА Н.В.
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА