Электронный каталог

Статья

Анализ механизмов расследования преступлений по выводу финансовых активов за рубеж // Экономика, предпринимательство и право (электронная версия). – 2024. – №7. – С.3435-3454. - 634814. – На рус. яз.

Метод сравнительной аналогии российской и мировой практик, на основании которого сделаны выводы о возможности использования некоторых инструментов. Тенденции мировой практики расследований таких преступлений: ужесточение законодательства, совместные межстрановые расследования, гармонизации законодательства, создание и укрепление межправительственных организаций. Опыт Швейцарии, проделавшей значительный путь от страны, считавшейся одним из мировых центров по сокрытию незаконных богатств, до государства, демонстрирующего высокую степень сотрудничества в сфере возврата активов, полученных преступным путем. Особенности деятельности российских организаций по расследованию преступлений по выводу активов. Сумма выведенных средств за рубеж по видам преступлений, по данным Банка России. Рекомендации представителям и руководителям органов исполнительной власти, занимающимся вопросами расследования финансовых преступлений: использование цифровых систем для проведения судебных экспертиз.


Ключевые слова = ВЫВОЗ КАПИТАЛА
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ АКТИВЫ
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Ключевые слова = МЕРКУЛОВА Н.В.
Ключевые слова = МИРОВОЙ РЫНОК
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = ПРЕСТУПНОСТЬ
Ключевые слова = РЕКОМЕНДАЦИЯ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СОПОСТАВЛЕНИЕ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА