Электронный каталог

Статья

Болотов, С.
Почему банки блокируют денежные переводы и куда обращаться, если это произошло / Болотов С. // Российская газета (электронная версия). – 2025. – №178. – С.1, 2. - 636508. – На рус. яз.

Жалобы россиян на блокировки банками безналичных денежных переводов под предлогом защиты от мошенников. Особенное возмущение вызывают случаи заморозки переводов самому себе в другой банк, из-за чего люди временно лишаются возможности распоряжаться своими деньгами. Анализ отзывов и жалоб на случаи заморозки денежных переводов самому себе в другой банк, опубликованных на сайтах финансовых маркетплейсов, показывающий, что риск столкнуться с необоснованной блокировкой есть практически в любом банке, независимо от его величины, особенно тех, которые занимают высокие позиции в ренкинге Банка России. Основные причины блокировки денежных переводов - требования сразу двух законов, а также общий тренд на усиление борьбы банков с мошенничеством, № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма и № 161-ФЗ "О национальной платежной системе", который регулирует денежные переводы в России.


Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД
Ключевые слова = ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Ключевые слова = МЕРКУЛОВА Н.В.
Ключевые слова = МОШЕННИЧЕСТВО
Ключевые слова = СОПОСТАВЛЕНИЕ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА