Электронный каталог

Статья

Логинова, Н.А.
Идентификация типичных признаков "финансовых пирамид" на основе инструментов фрактальной геометрии / Логинова Н.А. // Теневая экономика (электронная версия). – 2025. – №3. – С.223-236. - 639472. – На рус. яз.

Финансовая пирамида как многоуровневая схема, в виде группы субъектов, являющихся инвесторами (вкладчиками), на вершине которой находится самый главный субъект - её создатель, (организатор) получающий максимальную прибыль. Результаты разработки модели идентификации финансовых пирамид, на основе фрактала "треугольник Серпинского", позволяющего уточнить финансовое состояние хозяйствующего субъекта и обозначить критерии для идентификации финансовой пирамиды. Ключевые шаги, помогающие в идентификации финансовой пирамиды: проверка наличия лицензии; проверка наличия хозяйствующего объекта в государственных реестрах некредитных финансовых организаций Банка России; исследование процесса предоставления займов и кредитной истории хозяйствующего субъекта; проверка бухгалтерской отчетности; движение вкладов; уточнение условий привлечения вкладов; установление наличия сайта, его качества и содержательности и т. д.


Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
Ключевые слова = ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Ключевые слова = ЛИЦЕНЗИЯ
Ключевые слова = МЕРКУЛОВА Н.В.
Ключевые слова = ОТЧЕТНОСТЬ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА
Ключевые слова = ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ЭКСПЕРТИЗА
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА