Электронный каталог

Статья

Николаев, Д.А.
Межведомственное взаимодействие в сфере противодействия отмыванию доходов: проблемы и перспективы развития / Николаев Д.А. // Теневая экономика (электронная версия). – 2025. – №3. – С.283-306. - 639475. – На рус. яз.

Проблемы современного взаимодействия субъектов и возможные пути их решения, рассмотренные на основе анализа действующего законодательства. Актуальность взаимодействия субъектов в сфере предупреждения легализации доходов, полученных преступным путем (известной как "отмывание" денег), для современного общества в условиях глобализации экономических процессов, увеличения объемов финансовых операций и роста транснациональной организованной преступности. Становление органа финансовой разведки в России. Использование преступными организациями легализованных доходов для финансирования своей деятельности, осложняющее борьбу с ними. Специфика взаимодействия Росфинмониторинга с финансово-кредитной системой. Доходы, полученные преступным путем, финансирование терроризма. Необходимость совместных усилий на национальном и международном уровнях, постоянного совершенствования методов контроля за финансовыми операциями, а также эффективного взаимодействия финансовых учреждений, государственных органов, неправительственных организаций и общественности. Специфика двустороннего и многостороннего взаимодействия органов власти. Взаимодействие Росфинмониторинга, выступающего уполномоченным органом, с иными органами власти и управления, а также с организациями финансово-кредитной системы, в режиме координации, сотрудничества, в том числе двустороннего, контроля и надзора. Направления развития сотрудничества, учитывая существующий опыт работы и проблемы в области борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. Зарубежный опыт: тенденции и лучшие практики.


Ключевые слова = ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Ключевые слова = ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = МЕРКУЛОВА Н.В.
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СОТРУДНИЧЕСТВО
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ