Электронный каталог

Статья

Каштанов, К.
Банки стали запрашивать у клиентов подтверждение крупного перевода родственникам: Как устроена процедура / Каштанов К. // Российская газета (электронная версия). – 2026. – №4. – С.1, 5. - 643954. – На рус. яз.

По информации представителей нескольких крупных банков при переводе крупных сумм банки могут запрашивать подтверждение родственной или коммерческой связи клиента с получателем денег, чтобы убедиться в отсутствии влияния мошенников. Подозрения могут вызвать и операции, которым предшествовал перевод в размере более 200 тыс. рублей между своими счетами по Системе быстрых платежей. Уточнение банком при выявлении подозрительной операции характера и смысла совершаемой операции. Ряд факторов и деталей, учитываемый банками, свидетельствующих о том, что клиент мог стать жертвой мошенничества.


Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД
Ключевые слова = КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
Ключевые слова = МЕРКУЛОВА Н.В.
Ключевые слова = МОШЕННИЧЕСТВО
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СБЕРЕЖЕНИЯ
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА