Электронный каталог

Статья

Бурак, П.И.
Стандарты межведомственного взаимодействия субъектов Союзного государства в сфере экономической безопасности / Бурак П.И., Глотов В.И., Авдийский В.И. // Союзное государство. – 2025. – №7. – С.134-143. - 646406. – На рус. яз.

Формирование эффективной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при углубления интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Сравнительный анализ национальных систем противодействия легализации преступных доходов (ПОД) и финансирования терроризма (ФТ) Беларуси и России. Эволюция подходов к мониторингу финансовых операций в условиях цифровизации экономики. Архитектура цифровой платформы межведомственного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ Союзного государства. Анализ нормативно-правовой базы Союзного государства на наличие достаточных правовых предпосылок для формирования единой системы межведомственного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ. Приоритетные направления стандартизации межведомственного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ. Институциональная архитектура межведомственного взаимодействия.


Ключевые слова = БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = БЕЛАРУСЬ
Ключевые слова = ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = ГОРНОСТАЕВА Е.А.
Ключевые слова = ДОХОДЫ
Ключевые слова = ЗАЩИТА
Ключевые слова = ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА
Ключевые слова = ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Ключевые слова = МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = МОШЕННИЧЕСТВО
Ключевые слова = НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Ключевые слова = НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
Ключевые слова = ПРАВОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ключевые слова = ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ПРИОРИТЕТ
Ключевые слова = ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
Ключевые слова = СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Ключевые слова = СЫСОЕВА О.М.
Ключевые слова = ТЕРРОРИЗМ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ
Ключевые слова = ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА