Электронный каталог

Статья

Каштанов, К.
Банки усилят контроль за внесением крупных сумм наличных. Какие операции привлекут внимание? / Каштанов К. // Российская газета (электронная версия). – 2026. – №110. – С.1, 4. - 651846. – На рус. яз.

Усиление Банком России контроля за внесением крупных наличных сумм физическими и юридическими лицами. По утверждению экспертов и регулятора, нововведения усложнят жизнь лишь тем, кто пытается использовать банковскую систему в нелегальных целях, добросовестных клиентов это не коснется. Ряд недопустимых операций: внесение на счет человеком большой суммы, например, от 5 млн. рублей с последующим переводом значительной части за рубеж; высокая частота подобных операций в месяц, вызывающая также подозрение, (не меньше десяти, каждая из которых составляет минимум 100 тыс. рублей), с последующим выводом этих денег из страны. Рекомендации затрагивают и те случаи, когда есть основания полагать, что операция осуществляется за третьих лиц, например, нерезидентов.


Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова = ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД
Ключевые слова = МЕРКУЛОВА Н.В.
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СБЕРЕЖЕНИЯ
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА